Фото: Володимир Вагоровський, м. Відень, Австрія
Раніше торговельна мережа «Амстор» була одним з найвизначніших гравців на українському ринку роздрібної торгівлі. Численні супермаркети по всій країні, запаси товарів вартістю сотні мільйонів гривень, тисячі квадратних метрів комерційної нерухомості, понад 9 тисяч працівників та тривала історія розвитку зробили цю компанію справжнім символом українського рітейлу початку 2000-х років. Основною компанією в сегменті роздрібного бізнесу виступало ТОВ «Торговий Дім «Амстор».
Завершення успішного бізнесу було спричинене тим, що прийнято називати «корпоративним конфліктом». Проте, редакція отримала доступ до матеріалів досліджень міжнародних юристів, слідчих дій, обвинувальних висновків, висновків експертів, документів державних органів та листування компаній, задіяних у цій справі. Їхній ретельний аналіз незаперечно свідчить — мова йде не про бізнес-суперечку, а про масштабну, ретельно сплановану оборудку на мільйони доларів, яка залишилася безкарною для її організаторів.
Передумови. Порятунок компанії на межі банкрутства
Торговельну мережу «Амстор» у 2003 році заснував Володимир Вагоровський — тоді ще не надто успішний підприємець з Донецька. У період фінансової кризи 2008–2009 років мережа опинилася на порозі банкрутства. На той час загальна сума заборгованості «Амстора» становила 2 млрд грн, а збитки компанії перевищували 72 млн грн. «Рятувальним колом» для Вагоровського став інвестор: він надав необхідну фінансову допомогу, взяв на себе погашення боргів Групи «Амстор» та виступив гарантом за кредитом на суму понад 50 млн дол. Внаслідок цього змінилася структура власності: інвестор отримав 70% частки в бізнесі, а частка міноритарія Володимира Вагоровського скоротилася до 15%. Однак, найважливіше — бізнес було врятовано: вже до 2013 року прибуток «Амстора» сягнув 500 млн грн, а мережа розширилася майже вдвічі, налічуючи 38 магазинів.
Важливо підкреслити: увесь цей час інвестор вкладав кошти виключно в розвиток мережі, не втручаючись в оперативну діяльність і не вимагаючи дивідендів, маючи на меті лише збільшення вартості активів через їхній розвиток. Однак, ситуація кардинально змінилася у 2014 році. Коли Росія розпочала військові дії проти України, спричинивши хаос на Донеччині, Володимир Вагоровський скористався цією ситуацією, аби повернути собі 100% контролю над бізнесом.
Йдеться про добре продуману схему: група осіб, пов’язаних з Володимиром Вагоровським, його дружиною Валерією Вагоровською (у дівоцтві Бондаренко), а також підконтрольними їм юристами та фінансистами, спробувала встановити контроль над бізнесом мережі «Амстор» шляхом створення компаній-«клонів», виведення коштів з реального бізнесу, перенаправлення торговельних потоків та виручки, що призвело до виснаження основного бізнесу.
Один з магазинів «Амстор»
Хронологія подій
У березні 2014 року, маючи повний контроль над операційними процесами, Володимир Вагоровський, без відома мажоритарного акціонера, створив компанію-«клон» — ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ 39135315), а також низку інших торгових компаній. Як встановило слідство, засновниками цих компаній були підлеглі Вагоровського, а також пов’язані з ним та його дружиною особи.
Без відома та згоди інших акціонерів, користуючись статусом керівного партнера, Вагоровський де-юре перевів на «Амстор Трейд» увесь роздрібний бізнес справжнього «Амстора» (включаючи контракти з постачальниками, товарні потоки, бренд тощо), припинивши виконання боргових зобов’язань Групи «Амстор» перед банками, зокрема перед державним «Укрексімбанком».
При цьому всі співробітники залишалися працевлаштованими в ТОВ «Торговий Дім «Амстор», яке справно виплачувало їм заробітну плату. Однак, фактично вони працювали на ТОВ «Амстор Трейд», яка присвоювала всю торгову виручку, користуючись при цьому абсолютно безкоштовно обладнанням та ресурсами ТОВ «Торговий Дім «Амстор».
Можна уявити рівень зухвалості Вагоровського та його спільників: було створено копію бізнесу, перенаправлено всі фінансові потоки, але ресурси, обладнання та персонал, які використовувало ТОВ «Амстор Трейд», належали компанії, у якої було вкрадено цей бізнес. Як випливає з матеріалів розслідування, ТОВ «Амстор Трейд» використовувало назву, ділові зв’язки з постачальниками, операційні можливості та комерційну історію вже існуючого бізнесу «Амстор», створюючи враження правонаступності та реальної господарської діяльності.
Ознаки рейдерського захоплення, незаконного привласнення активів та неправомірного збагачення є очевидними, і зараз ця версія перевіряється українськими правоохоронними органами. Втім, на даний момент у матеріалах розслідування фігурують переважно бенефіціари цієї оборудки. Метою цього розслідування є висвітлення діяльності всього кола залучених осіб. Аби протиправні дії кожного отримали належну правову оцінку. Тим більше, за даними наших джерел, зазначені нижче особи активно співпрацюють з Володимиром Вагоровським, але вже не з метою особистого збагачення, а для приховування протиправних дій.
Ключові фігуранти
Володимир Вагоровський — основний організатор незаконних схем.
Валерія Вагоровська (профіль у Linkedin) — співорганізаторка, головна мета якої — легалізація коштів, що були привласнені.
Олександр Вагоровський (рідний брат Володимира) — будучи керівником бізнесу «Амстор», особисто підписав документи, які призвели до розкрадання коштів на суму понад $3,9 млн.
Ганна Чистова — джерела вказують на неї як на ключового фінансового «мозку» клану Вагоровських. Вона безпосередньо розробляла та планувала схеми з виведення коштів з бізнесу «Амстор» у підконтрольні Вагоровським структури.
Компанія Miramilis Ltd (Кіпр) та її представник, громадянин Кіпру — Георгіос Георгіу.
Денис Дудкін — колишній, імовірно, номінальний директор ТОВ «Амстор Трейд». Згідно з матеріалами справи, на допиті він повідомив, що йому виплачували символічну суму в кілька тисяч гривень за формальне обіймання посади директора, підписання документів та надання довіреностей особам, пов’язаним з оточенням Вагоровських. Наразі Дудкін переховується на непідконтрольній Україні території.
Діана Жужа, Оксана Решетняк, Ігор Ареф’єв, Дмитро Глушко, Інна Камінська та брати Дмитро і Микола Мінаєви — працювали юристами та комерційними менеджерами в групі «Амстор» і водночас виступали підписантами від компаній, пов’язаних з Володимиром Вагоровським, зокрема ТОВ «Гратант». Вони також діяли як представники ТОВ «Амстор Трейд», Lorley Investment Limited та інших структур на підставі довіреностей, виданих «фунтом» Денисом Дудкіним.
За даними слідства, сьогодні всі зазначені особи перебувають у постійному контакті з Вагоровськими та, ймовірно, вживають заходів для приховування слідів злочину.
Кіпрська підставна компанія
Окрема роль у цій історії відведена кіпрській компанії Miramilis Ltd (яка, можливо, збігово, на 100% належала самому Вагоровському). У 2014 році вона стала власником «клона» — ТОВ «Амстор Трейд». Кіпрська компанія слугувала ідеальним прикриттям для фіктивного «бізнесу». Більше того, наявність європейської компанії серед власників надавала ТОВ «Амстор Трейд» вигляду солідності та зв’язку з «іноземним інвестором».
2 січня 2015 року Miramilis Ltd звернулася до державних органів України з офіційним листом. У ньому стверджувалося, що ТОВ «Амстор Трейд» є нібито самостійною «великою мережею роздрібної торгівлі продуктами харчування» та «великим платником податків», а сама кіпрська компанія є законним власником бізнесу і стала жертвою «рейдерського захоплення».
Копія листа Miramilis Ltd українським органам влади, включно з МВС та Міністерством доходів і зборів
Однак, міжнародні юристи спростували твердження Miramilis Ltd. Вони встановили, що у 2014 році ТОВ «Амстор Трейд» не мало ознак повноцінної незалежної торгової мережі, не володіло достатніми власними ресурсами, персоналом, обладнанням та операційною інфраструктурою, які б відповідали заявленому масштабу діяльності. Ба більше, за весь період своєї діяльності сума сплачених податків не перевищила 1500 доларів США (!).
Експерти дійшли висновку, що діяльність ТОВ «Амстор Трейд», ймовірно, мала формальний характер та створювала видимість реального бізнесу. Отже, існує ймовірність, що кіпрська Miramilis Ltd разом із Вагоровським використовували іноземний елемент «права власності» на «Амстор Трейд» як інструмент для легалізації заздалегідь створеної шахрайської схеми із захоплення бізнесу Групи «Амстор». І реальними авторами її звернень до української влади цілком могли бути особи з оточення Володимира Вагоровського — згадані вище юристи та фінансисти Ганна Чистова, Дмитро Мінаєв, Оксана Решетняк, Діана Жужа, Інна Камінська та інші, які мали довіреності, контролювали комунікацію від імені компанії і, як стверджують окремі свідки подій, володіли печаткою компанії та ставили від її імені підписи.
Тобто, одна й та сама група осіб могла формувати позицію всіх сторін, ймовірно, фальсифікувати докази і потім використовувати ці заяви як докази «захисту бізнесу». За період 2014-2025 років компанія Miramilis подала понад 150 заяв до різних державних та правоохоронних органів щодо нібито втрати бізнесу — компанії «Амстор Трейд», єдиною метою яких було відволікти увагу від справжніх шахрайських дій. Отже, роль Miramilis та осіб, які могли діяти від її імені, заслуговує на окрему увагу слідства, в тому числі в контексті положень Кримінального кодексу України, що регулюють питання введення в оману правоохоронних та судових органів.
«Брудна» оцінка: хто створював фінансову легенду для Miramilis?
Перетворити ТОВ «Амстор Трейд» з «клона», що існував виключно на папері, на «дороговартісний актив» вартістю понад сто мільйонів доларів мав висновок експертів №119-019 (від 20 вересня 2019 року), підготовлений від імені ТОВ «Бюро економіко-правових експертиз».
Завданням цього висновку було визначення вартості активів ТОВ «Амстор Трейд» та ринкової вартості 100% корпоративних прав компанії, що належать Miramilis Ltd. Документ, виданий цим бюро, використовувався в правоохоронних та судових органах як доказ того, що кіпрська Miramilis Ltd нібито втратила частку в «бізнесі величезної вартості».
ТОВ «Бюро економіко-правових експертиз» оцінило активи «Амстор Трейд» у 1,7 млрд грн (близько $132 мільйонів). Цей висновок підготували та завірили підписами фахівці бюро — нібито сертифіковані експерти Вець Віктор Володимирович і Вавілова Вікторія Валеріївна.
Ринкова вартість 100% корпоративних прав – близько 1,717 млрд грн
Однак, документи, які ми отримали під час роботи над розслідуванням, свідчать про зовсім іншу картину. Фонд державного майна України у відповіді на запити Національної поліції повідомив, що не надавав ТОВ «Бюро економіко-правових експертиз» сертифіката суб’єкта оціночної діяльності. Відповідно до ст. 18 Закону про оцінку майна, оцінка, проведена суб’єктом господарювання без чинного сертифіката, є недійсною. Більше того, ФДМУ повідомив, що інформація щодо експерта Вавілової Вікторії відсутня в Державному реєстрі оцінювачів, а експерт Віктор Вець не має прав та ліцензії на проведення саме такого виду експертиз.
Інакше кажучи, документ, який використовується у юридичних баталіях та є предметом дослідження правоохоронних і судових органів, був підготовлений особами та компанією, чий статус професійного оцінювача / експертів не підтверджений державним реєстром та жодними офіційними документами.
Лист Фонду державного майна України: сертифікат суб’єкта оціночної діяльності Бюро не видавався; оцінка без чинного сертифіката є недійсною.
З таким самим успіхом «оцінити» вартість активів ТОВ «Амстор Трейд» могли б юристи Вагоровського чи будь-яка компанія з його оточення — такі «оцінки» є юридично нікчемними. Але «фількіна грамота» на бланку «Бюро економіко-правових експертиз», всупереч законним вимогам та здоровому глузду, роками використовувалася в судах та правоохоронних органах. При цьому фінансовий масштаб справи — величезний. У різних епізодах матеріалів згадуються можливі, лише підтверджені збитки в сумі близько 12 млн. доларів.
Крім того, державі Україна в особі державного банку «Укрексімбанк» було завдано прямої шкоди на суму 1,7 млрд. грн, які не були отримані як погашення кредитів через рейдерське захоплення Бізнесу «Амстор» від ТОВ «Торговий Дім «Амстор». Ця інформація міститься у першій та другій ухвалах суду. Загальна ж сума потенційної шкоди може сягати десятків мільйонів доларів.
Українське товариство оцінювачів, яке є всеукраїнським фаховим об’єднанням, у своєму висновку чітко зазначає: підписаний Вецем і Вавіловою «папірець», який назвали «Визначенням ринкової вартості втрачених активів, що належать ТОВ «Амстор Трейд» та ринкової вартості 100% статутного капіталу ТОВ «Амстор Трейд», що належать «Miramilis Ltd», не може мати статусу експертного дослідження в розумінні вимог Закону України «Про судову експертизу». Він складений без будь-яких фактичних, навіть мінімальних, вихідних даних, базується на припущеннях і порушує всі вимоги експертних нормативів.
Висновок Експертної ради Українського товариства оцінювачів (травень 2025).
Тут не можна не навести цитату з висновку експертів, які розрахували вартість нібито наявних збитків, виходячи з того, що ТОВ «Амстор Трейд» мало довгострокові договори оренди торгових площ строком на 5 років, укладені 01.12.2014 р. та які «почали діяти з 22.12.2014 р.». Водночас, згідно з матеріалами слідства та висновками міжнародних юристів, ТОВ «Амстор Трейд» мало торгові приміщення в законній оренді лише 7 (!) днів, після чого підписало договори про припинення оренди з іншою, спорідненою з Вагоровським компанією «Енерго Консалт». За щасливим збігом, її директором був один із братів Мінаєвих, а від ТОВ «Амстор Трейд» діяла вищезгадана Інна Камінська.
Тобто, навіть тут, замовляючи експертизу, Вагоровський та його спільники ввели в оману всіх, формуючи експертний висновок на заздалегідь недостовірних даних.
Відтак, цифри в цьому «висновку» точно не є встановленим фактом. Якщо ключова оцінка під сумнівом, то сумнів поширюється на всі побудовані на ній претензії. Відкриті питання до слідства: хто замовив оцінку, які вихідні дані були передані авторам і чи перевірялися вони незалежно? Чи мали виконавці цієї експертизи відповідний професійний статус та повноваження її здійснювати, і чому вони прийняли за основу твердження, що ТОВ «Амстор Трейд» було реальною великою торговою мережею? Чи отримали виконавці експертиз «додаткову винагороду» за свідоме порушення норм закону та фальсифікацію даних? Поки що схоже, що Вавілова та Вець оцінювали не фактично підтверджений бізнес, а вигадану історію про нього.
Кримінальні справи щодо братів Вагоровських
На початковому етапі історія навколо ТОВ «Амстор Трейд» існувала переважно в площині корпоративних суперечок. Однак, останніми роками вона вийшла за межі судових засідань. Події навколо активів групи «Амстор» стали предметом кримінальних проваджень, які розслідуються Головним слідчим управлінням Нацполіції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
У центрі уваги слідства опинилися обставини створення та діяльності ТОВ «Амстор Трейд», рух коштів, корпоративні рішення, а також роль осіб, які брали участь в управлінні компанією та представляли її інтереси. Володимира Вагоровського слідство розглядає як одного з ключових учасників подій навколо ТОВ «Амстор Трейд».
Витяг з повідомлення про підозру Володимиру Вагоровському
24 жовтня 2023 року Головне слідче управління Нацполіції повідомило про підозру Володимиру Вагоровському за ч. 5 ст. 191 ККУ — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
За версією слідства, саме через низку управлінських та корпоративних рішень могли бути створені умови для подальшого отримання контролю над активами підприємств. Цікавою є також історія допитів Володимира Вагоровського у 2015 році (в межах розслідування кримінальних справ), коли він повністю заперечував, що йому відомо про компанію ТОВ «Амстор Трейд», а пізніше у своїх офіційних заявах до правоохоронних та судових органів, зокрема Литви, Латвії та Кіпру, стверджував, що є єдиним власником ТОВ «Амстор Трейд» через Компанію Miramilis Ltd. Тут слід нагадати про ст. 384 ККУ — свідоме надання неправдивих свідчень вважається злочином проти правосуддя. І це перше питання, яке мають дослідити правоохоронні органи.
Загалом, зважаючи на все викладене вище, виникає цілком обґрунтоване припущення, що пан Вагоровський здатен відмовитися від усіх інших лояльних йому членів злочинної групи та «здати» їх в обмін на непритягнення його до кримінальної відповідальності.
Саме після всіх описаних подій справа перейшла в іншу площину — з корпоративного спору до кримінального розслідування. А громадянин Вагоровський, отримавши відповідний процесуальний статус, втік до Австрії (про що трохи пізніше) і був оголошений у розшук.
Витяг з ухвали суду про призначення запобіжного заходу Володимиру Вагоровському
Таку саму ч. 5 ст. 191 ККУ інкримінують і брату Вагоровського Олександру (кримінальне провадження №12023000000002222). Він вже опинився на лаві підсудних — обвинувальний акт щодо нього був переданий до суду.
Витяг з повідомлення про підозру Олександру Вагоровському
Окремої уваги заслуговує перелік потерпілих у провадженні. У документі зазначено ТОВ «Торговий дім «Амстор» в особі ліквідатора підприємства. Фактично йдеться про те, що саме активи та майно, пов’язані з бізнесом «Амстор», стали предметом розслідування. Для цієї історії це має принципове значення. Адже багато років події навколо мережі пояснювалися винятково конфліктом між власниками. Натомість обвинувальний акт свідчить про те, що правоохоронні органи розглядають окремі епізоди як можливий злочин проти власності, а не лише як господарський спір. Цю версію підтвердили і міжнародні юристи, які чітко встановили, що ТОВ «Амстор Трейд» було створено з метою захоплення Бізнесу ТОВ «Торговий Дім «Амстор».
Якщо аналізувати всі три документи разом — повідомлення про підозру, обвинувальний акт та судову ухвалу — вимальовується картина, яка суттєво відрізняється від версії про звичайний корпоративний конфлікт. Правоохоронні органи вважають, що події навколо активів «Амстора» потребують кримінально-правової оцінки. Суд, своєю чергою, визнав надані матеріали достатніми для застосування запобіжного заходу.
Наразі, як нам повідомили джерела в правоохоронних органах, вже ініційовано процедуру екстрадиції громадянина Вагоровського з Австрії, де він та його дружина переховуються від слідства. Відповідні запити щодо його затримання направлені в Інтерпол.
Який статус інших учасників схеми
І хоча головні бенефіціари злочинної схеми отримали процесуальний статус, слідство поки не дало відповіді на питання, чи могла така масштабна схема працювати лише силами двох осіб?
Створення компанії-«клона», підготовка корпоративних документів, оформлення довіреностей, отримання дозволів, супровід фінансових потоків, створення фінансової інфраструктури для легалізації коштів та взаємодія з іноземними структурами потребували цілої команди виконавців. І внесок кожного має отримати процесуальну оцінку. Тож на черзі помічники Вагоровських: юристи та фінансисти Оксана Решетняк, Діана Жужа, брати Мінаєви, Інна Камінська, Ганна Чистова, Дмитро Глушко (який наразі, за наявною інформацією, перебуває в ЗСУ) і підставний директор ТОВ «Амстор Трейд» Денис Дудкін.
Ну і звісно, окремо правоохоронні органи сьогодні досліджують роль дружини Вагоровського Валерії Вагоровської, яка стала основним «експертом» з легалізації коштів за кордоном через платіжну систему FONDY, тож не може здійснювати свою діяльність, не порушуючи закон.
Окреме питання, яке сьогодні знаходиться в полі зору правоохоронців – це ухилення від сплати податків ТОВ «Амстор Трейд» від своєї короткострокової діяльності у 2014 році. Як нам повідомили наші джерела, існують обґрунтовані підозри, що реальні бенефіціари ТОВ «Амстор Трейд» (сім’я Вагоровських) здійснювали активні дії з ухилення від сплати податків. І тут доречним буде згадати, що двоюрідним братом Валерії Вагоровської на момент діяльності «псевдобізнесу» був Вадим Бондаренко, який на момент подій обіймав посаду головного податківця Донецької області, а сьогодні переховується в Росії. Правоохоронці окремо мають дослідити ролі всіх осіб у цій схемі (враховуючи, що окремі особи, які були задіяні в схемах, переховуються від слідства, строки притягнення до відповідальності зупинені, що дає надію на те, що справа буде доведена до кінця).
Адже якщо номінальні директори лише ставили підписи, хтось мав готувати ці документи. Якщо компанії діяли через довіреності, хтось мав визначити, кому передавати повноваження. І якщо використовувалися іноземні структури, в них точно є фактичні керівники. Відповідно, слідство має встановити всіх осіб, які могли планувати, координувати та юридично супроводжувати цю операцію. Інакше справа ТОВ «Амстор Трейд» ризикує залишитися неповною: організатори будуть встановлені, але частина людей, які могли забезпечити практичне виконання схеми, уникнуть відповідальності.
Оскільки, за інформацією з відкритих джерел та слідства, Володимир Вагоровський та члени його родини переховуються від українського слідства в Австрії, ця справа має й міжнародний вимір. Уповноважені органи Австрії — європейської правової держави — мають встановити, чи не надали вони право проживання на своїй території особам, чий капітал сформований внаслідок шахрайських схем, привласнення бізнесу або незаконного виведення активів.