Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило злочинну організацію, яку очолював посадовець Офісу генерального прокурора. Учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.
За даними слідства, один із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора на початку 2025 року створив і очолив злочинну організацію. До неї він залучив чинних працівників органів прокуратури та інших осіб.
Серед викритих учасників розслідування:
- «Канцлер» — посадовець Офісу генпрокурора, керівник групи;
- «Муза» — особа, близька до «Канцлера»;
- «Камрат» — водій «Канцлера»;
- «Флеш» — помічник «Канцлера».
Учасники організації налагодили механізм систематичного одержання неправомірної вигоди за неперешкоджання незаконній діяльності шахрайських кол-центрів.
«Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці», — зазначили в НАБУ.
Отримані кошти фігуранти легалізовували через низку схем, зокрема:
- понад 20 мільйонів гривень було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна;
- понад 12 мільйонів гривень (мінімальна ринкова вартість) становить нерухомість та інші активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації для приховування реального права власності;
- понад 10 мільйонів гривень учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації. Попередньо, їм інкримінують статті Кримінального кодексу України: 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Про цей випадок НАБУ повідомляло ще 4 вересня. Тоді в Офісі генпрокурора заявили, що працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, буде відсторонено.