Фото: facebook.com/ESBU.GOV.UA
У Київській області Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з оперативниками Кіберполіції виявили конвертаційний центр, де знаходилися мільйони готівкою, підставні компанії та криптоактиви. До цієї схеми було залучено десятки підконтрольних підприємств, через які отримані кошти перетворювалися на готівку та віртуальні активи. Про це інформує Бюро економічної безпеки (БЕБ).
– Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники оборудки використовували мережу з понад 60 компаній, які перебували під їхнім контролем та мали ознаки фіктивності. За допомогою цих фірм вони допомагали суб’єктам реального сектору економіки приховувати прибутки та уникати сплати податків, – зазначається в повідомленні.
Запланована схема функціонувала у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією. Товари придбавалися у виробників за готівку, при цьому операції не відображалися у бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу на території України або для експорту, учасники застосовували підконтрольні компанії та документи, що містили неправдиві відомості про походження, вартість та характеристики продукції.
Таким чином, товар набував фіктивної історії походження, а отриманий виторг спрямовувався у тіньовий обіг, що дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати податкові зобов’язання. Частина коштів також конвертувалася у віртуальні активи з метою приховування їхнього походження та уникнення фінансового моніторингу.
Розслідування наразі продовжується. Детективи БЕБ встановлюють усіх потенційних учасників схеми, підприємства, які могли користуватися послугами викритого конвертаційного центру, а також відстежують джерело походження та подальший рух коштів.
- 11 серпня Офіс Генерального прокурора повідомив про викриття у Києві лікаря, який оформляв фіктивні інвалідності для осіб, що ухиляються від мобілізації. Вартість такої “послуги” коливалася від 6 000 до 10 000 доларів США.
- У липні Служба безпеки України виявила схему розкрадання коштів під час закупівель для Трипільської та Зміївської ТЕС, де замість нових труб були встановлені старі.