Фото: npu.gov.ua Підпишіться на нас в Google додати зараз
Керівника мережі обмінників Money 24/7 підозрюють у шахрайстві та взяли під варту. Цю інформацію надали Служба безпеки України та Генеральна прокуратура. За даними видання “Українська правда”, йдеться про Андрія Смірнова.
За версією слідства, Смірнов створив та керував псевдофінансовою платформою, яка, видаючи себе за сервіс обміну валют і криптовалют, привласнювала кошти громадян. Одна з жертв зазнала збитків у розмірі майже 1,6 мільйона гривень.
Незаконна мережа Money 24/7 діяла під виглядом законного обмінника валют та криптоактивів, як зазначають правоохоронні органи. Для створення видимості легальної діяльності учасники злочинної схеми використовували спеціально розроблені вебсайти, канал у Telegram, зареєстровану торгову марку, а також офісне приміщення, обладнане для приймання готівки.
Після оформлення запиту на обмін готівки на криптоактиви, клієнтів запрошували до офісу. Там вони передавали свої кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на їхні електронні гаманці. Однак, отримавши гроші, шахраї не виконували своїх зобов’язань. Щоб затримати звернення постраждалих до правоохоронних органів, окремим клієнтам вони частково перераховували криптовалюти та надавали письмові гарантії щодо завершення операції.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, встановивши альтернативу у вигляді застави розміром 998 400 гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
29 червня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування щодо мережі обмінників Money 24/7, яку активно рекламували відомі особи. Вони стверджували, що компанія функціонувала без необхідних ліцензій, а згодом почала затримувати або повністю не повертати клієнтам кошти та криптовалюту. Журналісти поспілкувалися з багатьма потерпілими, які повідомили, що після передачі коштів отримували лише обіцянки та виправдання про “технічні проблеми”. Загальна сума претензій постраждалих могла сягати близько десяти мільйонів доларів. У розслідуванні зазначено, що грошима нових клієнтів могли погашати борги перед попередніми. Журналісти порівняли цю схему з ознаками фінансової піраміди.
Фото: t.me/pgo_gov_ua
- У червні Україна вперше передала під державне управління заарештовані криптовалютні активи, які були пов’язані з діяльністю міжнародного угрупування зловмисників.
- Бюро економічної безпеки України здійснює перевірку медійної персони Марії Тих після звернення народного депутата Ярослава Железняка. У БЕБ розпочали аналітичне вивчення потенційних протиправних дій Марії Ареф’євої.