Білорус Артем Ляшанов створив фіктивну криптоплатформу Thedex для легалізації неправомірних грошей – ЗМІ
Працівники платіжної системи Bill_line (ТОВ «АйТіБіт») і її справжній власник білорус Артем Ляшанов незабаром можуть отримати ще одне кримінальне провадження за легалізацію грошових коштів із застосуванням криптовалют через створену ними фіктивну криптоплатформу Thedex (Thedex.cloud), а саму фірму буде виключено з реєстру технологічних.
Українські IT-експерти звернули увагу на акаунти у соціальних мережах фальшивої криптоплатформи Thedex (Thedex.cloud), де йде мова про її співпрацю з Bill_line. Дата створення допису підтверджує, що дана взаємодія почалася фактично з перших тижнів заснування Thedex.
Тим не менш, головний доказ зв’язку двох проектів – загальні робітники. Згідно з профілями на Linkedin ключові «працівники» Thedex поєднують працю і в Bill_line. Так, наприклад, Danny Panchenko зазначає, що з 2024 року працює і в Thedex.cloud, і в Bill_line одночасно до сьогодні. Схожу інформацію вказує і дехто Dmitriy Z., котрий з квітня 2024 року займається технічною підтримкою в Bill_line і одночасно працює менеджером в Thedex.cloud.
Ще один робітник, який представляє Bill_line на міжнародних форумах, – Євген Шелудяков. У його профайлі на LinkedIn раніше було вказано, що він є засновником Crypto Payment Gateway у Thedex. Характерно, що той самий Шелудяков у власному дописі від листопада 2024 року згадав про свою участь у форумі на Мальті як представник компанії Thedex. Разом з тим, він був присутній на стенді Bill_line на цьому ж заході.
Thedex не має юридичної особи ні в Україні, ні в жодних інших країнах. На сайті Thedex.cloud немає жодної юридичної інформації про організацію, її працівників, як і її сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram. Також впадає у вічі «накрутка» декількох тисяч підписників з Індії та азійських країн на обліковий запис Thedex у соціальних мережах, що також свідчить про «липовий» і нібито незалежний проект.
Bill_line та Thedex взаємодіють із платіжною системою PayAdmit Владислава Колодистого. Ця інформація також вказана на їхніх сайтах.
«Створення такого «проекту» безсумнівно є прикриттям для нелегальних угод і платежів з криптовалютами, які здійснює керівництво, працівники Bill_line та Артем Ляшанов, який також нібито юридично не має стосунку до організації, хоч і де-факто нею керує та володіє», – зазначає IT-фахівець Денис М., котрий з колегами зробив розслідування. З його слів, зібрані й інші матеріали, що свідчать про відмивання грошей у великих розмірах.
Дані факти будуть передані співробітникам правоохоронних органів – Нацполіції, Службі безпеки України, Бюро економічної безпеки, а також голові Національного банку України Андрію Пишному.
Враховуючи громадянство Артема Ляшанова, подібні дії можуть шкодити національній безпеці України.
Також Bill_line (ТОВ «АйТіБіт»), яка поки що є резидентом «Дія.City», викрили в ухиленні від сплати податків шляхом фіктивного працевлаштування ФОП декількох співробітників. Як компанія отримала резидентство і чому не вказані дані щодо доходу має відповісти т. в. о. міністра цифрової трансформації України Олександра Борнякова.
Зокрема, Максим Бороненко, який із серпня 2021 року займає посаду Chief Commercial Officer (CCO), мав ФОП декілька років і лише нещодавно його закрив. Схожа ситуація була з ФОП у керівника відділу розвитку бізнесу платіжного сервісу Дарини Карбонно, котра вже не працює в компанії та інших співробітників.
Раніше ЗМІ писали, що платіжна система Bill_line Ляшанова може бути причетна до відмивання грошей та шахрайських схем «refund fraud» у Латвії – незаконне повернення коштів за покупки на інтернет-платформах, які нещодавно викрили українські та латвійські правоохоронці, повідомляє джерело у правоохоронних органах.
Bill_line, як зазначено на її сайті, співпрацює з багатьма латвійськими організаціями, зокрема SoftGamings. Ця організація працює з провайдерами онлайн-казино, зокрема у криптовалюті, та має головний офіс у Латвії, а також ще один у Росії. Також організація Ляшанова співпрацює з литовською компанією FinteqHub, якою керує білорус Вадим Дрозд.
Джерела в БЕБ та прокуратурі підтверджують, що згідно з кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72023000500000071 від 14.09.2023., справа проти «PariMatch» та низки платіжних систем – ТОВ «АйТаБа» та інших, а також керівництво Андрія Моргуна та Оксани Кірєєвої, з котрою у Артема Ляшанова особисті відносини, які були в курсі махінацій, розслідується, а підозрюваним можуть бути висунуті звинувачення.
Зокрема, Оксана Кірєєва (на фото) займається рекрутингом (HR) українців у компанії-прокладки Ляшанова
Це вже друге кримінальне провадження, де фігурує керівництво платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження з легалізації грошей із застосуванням ряду платежів.
Як зазначається в Єдиному державному реєстрі судових рішень, компанія ТОВ «Білл Лайн» («Тех-Софт Атлас») та її керівництво з липня 2021 року фігурують також у кримінальному провадженні №4202110000000283. У матеріалах суду фігурує також ряд ТОВ та банків, котрі використовувалися для відмивання коштів, через що бюджет за оцінкою слідства не доотримав 11 млн грн податків на прибуток.
Після відкриття кримінальної справи, в якій також фігурують Андрій Моргун та Оксана Кірєєва, у жовтні 2021 року ТОВ “Білл Лайн” змінило назву на “Тех-Софт Атлас”, залишивши при цьому ТМ bill_line. А в жовтні 2025 року ТОВ “Тех-Софт Атлас” ще раз змінило назву на ТОВ “АйТіБіт”. Дане перейменування юридичної особи свідчить про те, що компанія та її власник мають на меті приховати факти.
За видалення даної інформації з мережі Інтернет ТОВ «Тех-Софт Атлас» судилося з багатьма українськими ЗМІ, але суди всіх інстанцій програли. Також суд у вересні 2025 року відмовився розглядати позов ТОВ проти «Інформаційне агентство «Тека Ньюз», тим самим підтвердивши правдивість опублікованої інформації.