Заслін для капіталу з РФ: за фірмами Костюшко та Бабіча стоїть кіпріотка, яка працює на російських багатіїв

Це громадянка Кіпру, яка надає послуги російським олігархам.

Підприємства депутата Житомирської обласної ради Ірини Костюшко та її ділового партнера, колишнього топ-менеджера російської компанії “Росгосстрах” Павла Бабіча, які займаються аграрним бізнесом у Житомирській області, контролюються на Кіпрі Деметрою Ставріноу, яка управляє активами російських мільярдерів та підсанкційного «Росгосстраху». Тому Костюшко та Бабіч можуть самі опинитися у санкційних списках за порушення санкційного режиму та надання допомоги в ухиленні від санкцій для росіян.

На четвертому році повномасштабного вторгнення росії в Україну зв’язки українських фірм із російським бізнесом залишаються такими ж міцними, а можливо ще більш тісними, ніж у “мирний” час.

Наочний приклад – справа депутата Житомирської обласної ради Ірини Костюшко та її бізнес-партнера Павла Бабіча, які займаються сільськогосподарським бізнесом у Житомирській області. ЗМІ неодноразово писали про те, що група фірм “Зоря Агро Груп”, до якої входить ряд підприємств агропромислового сектору в Житомирській області, працює на кошти колишніх власників російської підсанкційної страхової компанії “Росгосстрах”. Зокрема, Павло Бабіч нещодавно був керівником страхової компанії “Провідна” – дочірнього бізнесу “Росгосстраху” в Україні, який близько року тому був перейменований на “Провагроінвест” і змінив напрямок діяльності зі страхового на аграрний бізнес.

Найбільш тісно з росіянами Бабіча та Костюшко (у якої є російський паспорт) пов’язує кіпрська компанія Amagere Holdings Limited.

Amagere є засновником у компаніях ТОВ “Прислуч Агро”, ТОВ “Зоря-Стремигород”, ТОВ “Зоря Агро Групп”, ПП “Петрівське”, ПП “Злагода Агро”. Крім того, опосередковано – через ТОВ “Зоря Агро Групп”, кіпрська фірма також є бенефіціаром ТОВ “Агро Ємільчине” та ТОВ “Український харчовий альянс еко”.

Згідно з фінансовими документами фірми з кіпрського реєстру бізнесу, Amagere донедавна була тісно пов’язана з колишнім власником “Росгосстраху” Данилом Хачатуровим, якого згодом замінив керівник російської філії страхової компанії в Україні Павло Бабіч. Сьогодні у Amagere все ще залишається низка інвестиційних зв’язків із проектами у сфері нерухомості, в які раніше інвестувався “Росгосстрах” – це комерційні об’єкти у Сочі, Москві, Нижньому Новгороді.

Втім нещодавно співвласницею і директоркою Amagere стала Деметра Ставріноу (Demetra Stavrinou, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ), також тісно пов’язаною з російською страховою, адже в росії пані Ставріноу володіла ТОВ «РГС «Недвижимость», яку пов’язують з управлінням майном російської державної ПАТ СК “Росгосстрах”. Що вкотре підтверджує факт діяльності «українських бізнесменів» Ірини Костюшко та Павла Бабіча як прикриття для російських коштів. Передача Деметрі Ставріноу частки в компанії Аmagera є свідченням посилення контролю росіян над «українським бізнесом».

Деметра Ставріноу виконує функції контролю й для інших фірм, що належать не просто росіянам, а великим олігархам, які перебувають під санкціями за підтримку путінського режиму. На декілька очолюваних Ставріноу компаній прямо накладено санкції, через що сама вона опинилась у міжнародному реєстрі OpenSanctions. Щонайменше дві фірми, які очолює Деметра Ставріноу є підсанкційними в Україні.

Таким чином співвласницею і контролером українських компаній виявляється підсанкційна особа, яка діє в інтересах росіян. А «бізнесмени» з російським минулим Ірина Костюшко та Павло Бабич співучасниками схеми обходу санкційних заходів, яка допомагає російським грошам уникати санкційного режиму в Україні та попри війну заробляти на українській території.

За українським законодавством, порушення санкційного режиму щодо російського бізнесу розглядається як допомога агресору і тягне за собою кримінальну відповідальність. Оцінку цим фактам та діяльності російських “ждунів”, які, на жаль, до сьогодні виявляються в різних сферах економіки, мають дати відповідні компетентні органи.

Источник: kp.ua